Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), organismo intergovernativo con sede presso l’OCSE, ha pubblicato il 23 aprile scorso il Rapporto di valutazione sull’Italia, relativo al sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (AML/CFT/CPF).
La valutazione, condotta nell’ambito del ciclo di peer review cui sono sottoposti i Paesi membri, esprime un giudizio complessivamente favorevole sul sistema italiano, riconoscendone la solidità e l’efficacia e i progressi compiuti rispetto al Rapporto precedente del 2016.
Il processo di valutazione, coordinato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha visto la partecipazione delle principali Amministrazioni e Autorità nazionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza.
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha fornito un contributo tecnico-operativo di rilievo con riferimento al settore no-profit, supportando l’analisi dei meccanismi di allocazione dei contributi ai soggetti no-profit (NPOs) e delle misure adottate, in tale ambito, per rafforzare trasparenza, responsabilità e gestione del rischio.
Il Rapporto individua, accanto agli elementi di forza, alcune aree di miglioramento e le relative azioni prioritarie da attuare entro il 2029, con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti.
A tal riguardo, l’AICS conferma il proprio impegno a contribuire, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, all’attuazione delle misure previste, assicurando piena collaborazione nel perseguimento degli obiettivi.